As fraudes envolviam funcionários da Receita Federal. As prisões aconteceram em São Paulo e no Espírito Santo. A Polícia Federal cumpre ainda 40 mandados de busca e apreensão nesses estados e busca um outro envolvido ainda não localizado. Entre os suspeitos estão advogados, empresários e servidores públicos, especializados em crimes ligados à área do comércio exterior.
